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    公司2016年反洗钱工作取得人行营管部A类评级结果

    2017-09-22 16:49  点击:

    2017年9月,人民银行营业管理部向公司反馈了2016年反洗钱工作的最终评级结果,公司在本次考评中取得了A类评级结果(北京地区30多家非银行金融机构仅3家获得A类评级)。
    成绩的取得离不开公司上下共同的努力,公司在开展反洗钱工作过程中得到了高级管理层的指导与帮助,公司各部门认真按照公司反洗钱制度规定要求开展日常工作,落实客户身份识别、客户洗钱风险等级分类、客户身份资料与交易记录的保存、大额和可疑交易监控等合规义务,尽职履责、精诚合作,共同确保了公司反洗钱管理工作的有效开展。
    在外部监管及建行集团对反洗钱合规管理与考评要求日益严格的背景下,公司的反洗钱工作在距离监管满分评价方面仍有需进一步努力完善的空间,我们将继续牵头公司相关部门,按照外部监管与公司管理要求,做好反洗钱日常工作,不断提升公司反洗钱管理水平,争取在今后的监管考评中不断进步、取得佳绩!
 

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